[摘要] 身为安阳市思麒汽车租赁有限公司(下称思麒公司)老板的他,自从8月2日出现在安阳市北关区民政局以后,就再也没露过面。那 ,他公开向债主们承诺“3天内开门还钱”,也就是在同 ,安阳市北关区政府通报其涉嫌抽逃资金罪并已立案。
与租车公司有所遮掩不同,更多的安阳集资公司大胆标识出自己的投机身份,这些公司,多以xx 公司为名,对外宣称代理外地公司的股票、矿山、大豆等项目。
“项目好,
书红就是类似集资公司的负责人。6月29日, 注销了书红 管理有限公司,此时,距她花100万元在2010年8月注册这个公司还不到1年。其间找她“讨债”的人络绎不绝。
书红 的业务是以每月6分左右的高息向民间借贷,但却并不以更高利息放出。和温州诸多 公司模式不同,安阳的 公司并不扮演借贷-放贷的双重角色,多扮演借贷代理商角色。
据知情人士介绍,几乎每家 公司的借贷额都超亿元,每个作为代理商的 公司,都可以拿到10-17%左右的提成。
此外,这些 公司还构造了“上线”的资金注入地,大多来自外地。如书红公司背后站着3家外地企业:天津鹏英志生股权 基金管理公司(下称鹏英公司)、一家矿业公司和一家豆业公司。
鹏英公司以私募股权基金名义融资,去购 只在伦敦证券交易所创业板上市的股票,但到了约定付息期,放贷者被告知需将借款转为股票,“以使股票从创业板升到主板,获取 利益”。
有放贷者告诉记者,今年7月,在久未付息的情况下,鹏英公司的代理商曾专门开会安抚放贷者,当时到场者仅大户就有300余人;握有重金的大户甚至可以越过代理商,直接同鹏英公司联系。
除自有大额资金的大户外,散户放贷者中也有层次,资金敛集渠道在亲友熟人圈中蔓延。黄海涛(化名)今年1月将50万元借给鹏英公司,但其中只有4万元属于自己,其余则以3.3分-3.5分不等的月息从别处借来。
黄海涛祖孙三代住在一间60平米旧屋,他本想靠挣利息攒钱给儿子买房结婚,但如今却因躲避逼债人而无家可归。惨烈的是,他的儿子被逼债人绑架了3天2夜,割去半个鼻子,现在精神失常,“不睡觉时发呆,睡了觉就哇哇大叫”。
公司借贷迅速蔓延全赖于高息诱惑下,放贷者亲朋好友之间的口口相传。在信访局,每个登记者都被要求填写借贷介绍人的名字。
资金的雪团越滚越大。一些 公司开展的当期 项目都不能够覆盖 感兴趣的 者。
对人数超标的解决办法是多设 项目,记者统计仅鹏英公司的 项目就包括C股票、非转基因大豆、马来西亚酒店等等。
除安阳本地外,相关 公司的触角还遍及。据了解,这些 公司多在布点,今年4月,新华社报道了鹏英志生山西分公司因非法吸存被警方查封。
据记者调查,这些 公司对上线的外地公司多语焉不详。而陆续爆出的其他 公司崩盘消息,让安阳本地 者欲哭无泪。
今年9月,腾飞 管理公司老板吴海峰“跑路”,他代理的天津圳宇股权 基金管理公司的月息6分的“私募产品”到期后,放贷者并未拿回本息。吴海峰收回了他们的 协议,换给他们一张盖着腾飞公司公章的复印件。
“这叫空手套白狼,金融诈骗,赤裸裸的‘庞氏骗局’”,一名安阳放贷者愤愤地说。
而吴海峰等人能在短期内聚集数亿的资产,也并非本人确有多大能量,吴此前家住安阳农村,而正是靠那些语焉不详的外地项目和中间人的嘴皮子,诱惑了一批批散户 者,有的不惜动用了养老金。
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